本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2014年1月27日以電子郵件方式發出會議通知，于2014年2月10日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。會議應出席董事九名，實際出席董事九名。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于變更募集資金專用賬戶議案》。
為加強公司募集資金管理，同意撤銷公司在中國銀行股份有限公司廣州開發區分行開設的募集資金專用賬戶，在廣東華興銀行股份有限公司廣州分行開設新的募集資金專用賬戶。
董事會授權公司財會部辦理募集資金專用賬戶變更的具體事宜，并與廣東華興銀行股份有限公司廣州分行、保薦機構海通證券股份有限公司簽署新的《募集資金三方監管協議》，待公司簽署募集資金三方監管協議完畢后，公司發布相關公告。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關于工商銀行綜合授信額度續期議案》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
